O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Paraná, com sede em Londrina, deflagrou nesta terça-feira (2) a Operação Diarquia, cumprindo sete mandados de busca e apreensão nas cidades de Arapongas e Florianópolis (SC). A ação visa desarticular uma organização criminosa dedicada à exploração do jogo do bicho e à lavagem de dinheiro na região Norte Central do estado.

Entre os alvos estão o suposto líder do esquema, familiares e pessoas utilizadas como "laranjas" para ocultar patrimônio ilícito. Os mandados, expedidos pela 1ª Vara Criminal de Arapongas, foram baseados em investigações iniciadas a partir de outro procedimento envolvendo o jogo do bicho na cidade – que já tinha ligações com um ex-presidente da Câmara de Vereadores local.

Por meio da análise de celulares e computadores apreendidos anteriormente, o Gaeco identificou um sócio oculto, apontado como o verdadeiro chefe financeiro da banca. A organização mantinha uma estrutura rotativa de plantões, com líderes se revezando mensalmente na administração do negócio.

De acordo com documentos, planilhas e trocas de mensagens apreendidas, o esquema controlava pelo menos 257 pontos de apostas e tinha capacidade de gerar um lucro líquido anual estimado em R$ 8 milhões.

Para lavar o dinheiro obtido ilegalmente, o líder estruturou um mecanismo sofisticado, valendo-se de uma holding familiar, empresas de fachada e parentes como interpostas pessoas. Laudos do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) atestaram incompatibilidades milionárias entre a renda declarada e a movimentação bancária, superando R$ 1,2 milhão em determinado período.

O patrimônio vinculado ao grupo inclui imóveis de alto padrão, terrenos em condomínios fechados, apartamentos no litoral catarinense e duas aeronaves de pequeno porte. Visando assegurar o futuro perdimento desses bens, o Poder Judiciário determinou o sequestro dos imóveis e das aeronaves relacionados ao investigado principal.

A Operação Diarquia ainda está em andamento, e novas medidas podem ser adotadas conforme o avanço das apurações.